万丰奥威:2008年第一次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-06-03 14:00:47

关键词: 万丰奥威 公告编号 股东代表

  股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2007-025

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完全,对公告的虚假记载、误导性陈述不可能 重大遗漏负连带责任。

  重要提示:

  本次会议无否决或修改提案的情况报告;

  本次会议无新提案提交。

  一、会议召开和出席情况报告

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2008年第一次临时股东大会通知于2008年5月16日发出,召开此次股东大会的提示性公告于2008 年5月28日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的辦法 进行,现场会议于2008年6月2日下午14:00 在公司二楼会议室召开,网络投票表决时间为2008 年6月1日至6月2日。其中,通太浅圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月2日上午9:200-11:200,下午13:00-15:00;通太浅圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月1日15:00至2008年6月2日15:00。

  本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人58人,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人53人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份165491987股,占公司股份总数2843200000股的58.2001%,其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份1620022200股,占公司股份总数的56.9728%,通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份3489737股,占上市公司总股份的1.2273%。

  会议由公司董事会召集,主次董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次股东大会,会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开进程运行符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况报告

  本次股东大会无新提案提交表决,也无提案被修改或否决的情况报告。出席会议的股东对本次会议的完全议案进行了认真审议,会议采取逐项审议、集中表决、记名投票辦法 通过了如下议案:

  1、通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

  该议案表决结果为:同意165200210股,占参与表决的所有股东所持表决权99.7633%;反对355377股,占参与表决的所有股东所持表决权0.2147%;弃权36200股,占参与表决的所有股东所持表决权0.0220%。

  2、通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

  该议案表决结果为:同意1620096610股,占参与表决的所有股东所持表决权99.7611%;反对385977股,占参与表决的所有股东所持表决权0.2332%;弃权9200股,占参与表决的所有股东所持表决权0.0057%。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请国浩律师集团(杭州)事务所张立民律师出席本次2008年第1次临时股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见是:万丰奥威2008年第1次临时度股东大会的召集和召开进程运行,出席会议人员资格,本次股东大会的议案和表决进程运行等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议;

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董事会