智光电气:第一届董事会第十四次会议(临时会议)决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

2008-06-06 10:00:31

关键词: 智光 公告编号 主办券商

  证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:20020013

  广州智光电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议(临一定会议)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完全,没了虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司第一届董事会第十四次会议通知于2008年5月28日以书面、电话、传真、电子邮件等土法子通知各位董事。会议于2008年6月4日(星期三)以现场会议与通讯相结合的土法子召开。本次会议由董事长李永喜先生主持,会议应到董事9名,参与表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议:

  一、审议通过了《广州智光电气股份有限公司加强公司治理专项活动自查报告》

  《广州智光电气股份有限公司加强公司治理专项活动自查报告》全文将刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

  同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  二、审议通过了《广州智光电气股份有限公司治理专项活动整改计划》

  《广州智光电气股份有限公司治理专项活动整改计划》全文将刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

  同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  三、审议通过了《关于公司收购广州智光电机有限公司股权的议案》

  同意公司以人民币676万元的价格向广州智光电机有限公司自然人股东李永东、孙元章收购其持有的广州智光电机有限公司9%的股权,收购完成后,广州智光电机有限公司将成为公司全资子公司。

  董事会授权经营管理层与股权转让方提前大选正式的股权转让协议并办理股权变更手续。

  同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  四、审议通过了《关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案》

  董事会同意聘请广发证券股份有限公司担任公司代办股份转让主办券商,一旦公司股票被终止上市,将由广发证券股份有限公司代办股票转让的各项工作。

  公司董事会授权公司经营管理层提前大选有关的协议。

  同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  五、审议通过了《关于修改的议案》

  同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  六、审议通过了《广州智光电气股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理土法子》

  同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

  特此公告

  广州智光电气股份有限公司

  董事会